董事

日期：2020-07-22

执行董事

龙经先生，50 岁，本公司执行董事兼董事会*。龙先生于二零零五年七月加入本公司，至二零一八年八月，历任本公司销售管理部经理、销售副总经理等职务；于二零一八年八月至二零二一年三月，任本公司行*总裁；于二零一八年十二月至今任本公司执行董事；于二零二零年三月至今，任本公司附属公司山东威高骨科材料股份有限公司（「威高骨科」）（股份代码：688161.SH）董事；于二零二一年三月至今，任本公司董事会*。于加入本公司之前，龙先生于一九九六年至二零零二年在山东省塑料工业总公司担任销售主管。龙先生获得山东经济学院市场营销专业学士学位，山东大学工商管理硕士学位，并取得中国注册会计师（CPA）专业资格，拥有近二十年医疗器械行业销售及运营管理经验。

丛日楠先生，43 岁，本公司执行董事兼行*总裁。丛先生于二零零三年八月加入本公司，至二零一三年十二月，历任注射器生产车间主任、副经理、经理；于二零一四年一月至二零一四年十二月，任本公司行*总裁助理；于二零一五年一月至二零一八年十二月，任本公司临床护理事业部副总经理；于二零一九年一月至二零二一年三月，任临床护理事业部总经理；于二零二一年三月至今，任本公司行*总裁；于二零二一年五月至今，任本公司执行董事；于二零二四年三月至今，任威海华东数控股份有限公司（「华东数控」）（股份代码：002248. SZ）董事。丛先生获得烟台大学应用化学专业学士学位，哈尔滨工业大学工程硕士学位，并于二零一九年修读完中国人民大学工商管理硕士（MBA）课程，取得医疗器械专业高级工程师职称，拥有近二十年医疗器械行业生产及运营管理经验。

卢均强先生，50 岁，本公司执行董事及本公司附属公司威高骨科（股份代码：688161.SH）董事兼总经理。卢先生于二零零零年十月加入本公司，至二零一八年一月，历任本公司大区经理、华东区销售经理及医疗器械产品事业部副总经理；于二零一八年一月至二零一九年九月任威高骨科销售副总经理；于二零一八年九月及二零一九年九月至今，任威高骨科董事及总经理。卢先生获得英国威尔士大学工商管理硕士学位，拥有超过二十年的医疗器械行业销售及运营管理经验。

王道明先生，45岁，本公司执行董事及本公司附属公司山东威高普瑞医药包装有限公司（简称「威高普瑞」）董事兼总经理。王先生于二零零九年七月加入本公司，至二零一六年二月历任本公司药品包装材料事业部之销售业务员、销售经理、总经理助理等职务；于二零一六年三月至二零一九年十二月任药品包装材料事业部之销售总监；于二零二零年一月至二零二二年十二月任威高普瑞之销售副总；于二零二三年一月至今仼威高普瑞之常务副总经理。于加入本公司之前，王先生自主创业十余年，负责多个品牌在威海的销售推广和独立运营。王先生毕业于中国地质大学视觉传达设计专业，从事医药包装行业近二十年，拥有丰富的行业销售及公司运营经验。

非执行董事

汤正鹏先生，53 岁，本公司非执行董事兼董事会副*。汤先生于二零一七年十二月加入威高集团公司，现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事兼总经理、威高集团公司副董事长；于二零一八年三月及二零一八年七月至今，任华东数控（股份代码：002248.SZ）董事及副董事长；于二零二一年三月至今任本公司非执行董事、董事会副*。于加入威高集团公司之前，汤先生曾担任交通银行威海分行行长助理、民生银行威海分行行长、民生银行青岛分行行长助理等职务。汤先生毕业于山东大学工商管理专业，并修读完中欧国际工商学院EMBA课程，拥有超过二十年银行业及公司财务管理方面的经验。

陈林先生，48岁，本公司非执行董事。陈先生于二零零零年九月加入威高集团公司，曾任威高集团公司助理总经理、总经理等职务，现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事长、威高集团公司董事长。陈先生于二零二一年三月至今任本公司非执行董事。陈先生毕业于威海大学经济管理专业，并修读完中国人民大学工商管理硕士（MBA）课程，拥有超过二十年的医疗器械行业运营管理经验。

燕霞女士，49岁，本公司非执行董事。燕女士于二零二一年一月加入本公司控股股东威高集团公司，现任威高集团公司董事、高级副总裁。于二零二二年十二月至二零二四年三月，燕女士曾担任本公司附属公司山东威高骨科材料股份有限公司（股份代码： 688161.SH）董事。在加入威高集团公司之前，燕女士曾于二零一八年十二月至二零二零年十二月担任北京万东医疗科技股份有限公司（股份代码： 600055.SH）董事兼总裁；于二零一七年八月至二零一八年十一月担任Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔科技公司）中国区副总裁；于二零一六年七月至二零一七年八月担任上海复星医院投资（集团）有限公司副总裁、和睦家医疗集团董事；于二零零一年七月至二零一六年六月，历任GE医疗集团全球CT市场部高级应用发展专家、全球CT产品经理、中国市场部客户项目经理、中国MR产品部产品经理╱分销销售经理、全球外科产品经理、大中华区外科和介入业务总经理；于一九九八年七月至一九九九年七月，任潍坊哮喘病医院放射科医生。燕女士持有潍坊医学院临床医学专业医学学士学位、影像医学与核医学专业医学硕士学位，清华大学五道口金融学院金融EMBA（在读），拥有超过二十五年的医疗器械行业的产品销售、运营及品牌管理经验。

独立非执行董事

李国辉先生，52 岁，本公司独立非执行董事及于二零二二年六月加入本公司。李先生现为中国飞机租赁集团控股有限公司（股份代码：1848.HK）首席战略官和联席首席财务官及恒宇集团控股有限公司（股份代码：2448.HK）独立非执行董事。李先生于二零一九年七月至二零二二年十二月，任职于中升集团控股有限公司（「中升集团」， 股份代码：0881.HK），其最后职位为联席财务总监。李先生于二零二零年六月至二零二二年十二月亦担任中升集团执行董事。于二零一三年八月至二零一九年七月，李先生曾任华润医药集团有限公司（股份代码：3320.HK）副总裁、首席财务官及执行董事，东阿阿胶股份有限公司（股份代码：000423. SZ）及华润双鹤药业股份有限公司（股份代码：600062.SH）的非执行董事，华润三九医药股份有限公司（股份代码 000999.SZ）的监事。于二零零九年九月至二零一三年八月，曾任华润集团有限公司财务部会计总监；于二零零六年四月至二零零九年九月，曾任香港万邦发展管理公司高级分析师；及于二零零五年十月至二零零六年四月，曾任新加坡万邦泛亚并购投资分析师。李先生获得武汉理工大学船舶及海洋工程学士学位，武汉大学工商管理硕士学位，新加坡南洋理工大学财务管理硕士学位，并取得特许金融分析师学院认证的特许金融分析师(CFA)及新加坡特许会计师协会认证的注册会计师(CPA)专业资格。

孟红女士，57岁，本公司独立非执行董事及于二零二二年九月加入本公司。孟女士现任山东大学（威海）商学院会计系副教授，拥有逾20年的大学研究及教学经验。孟女士自一九九四年至一九九九年在威海高技术产业开发区审计师事务所从事审计、评估工作。孟女士自二零一六年至二零二二年曾担任山东威达机械股份有限公司（股份代码：002026.SZ）及珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（股份代码：002492.SZ）独立董事，自二零二一年至二零二三年曾担任升辉智能科技股份有限公司（股份代码：300423.SZ）独立董事。孟女士现时亦担任威海光威复合材料股份有限公司（股份代码：300699.SZ）及天润工业技术股份有限公司（股份代码：002283.SZ）独立董事。孟女士取得山东大学经济学学士及硕士学位、韩国湖西大学经济学博士学位。孟女士为中国资产评估师。

李强先生，48岁，公司独立非执行董事及于二零二二年十二月加入本公司。李先生现任国浩律师（上海）事务所管理合伙人。李先生主要从事资本市场领域的法律业务，包括私募股权投资、企业上市、并购重组。李先生同时担任上海市律师协会证券业务研究委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员。于加入国浩律师（上海）事务所之前，二零零三年三月至二零零五年四月，李先生就职于上海邦信阳中建中汇律师事务所担任律师助理；一九九九年九月至二零零零年八月就职于联想集团有限公司担任市场经理；一九九七年七月至一九九九年六月就职于中国工艺集团有限公司担任职员。李先生曾为超过四十家公司赴境内外上市、重组提供法律服务，具有近二十年丰富的上市法律经验。李先生曾为安徽省交通建设股份有限公司（股份代码：603815.SH）的独立董事。李先生现时亦担任上海安诺其集团股份有限公司（股份代码：300067.SZ）、青岛英派斯健康科技股份有限公司（股份代码：002899.SZ）的独立董事。李先生获得上海对外经贸大学法学学士及法学硕士；芝加哥肯特法学院法学硕士及中欧国际工商学院EMBA学位。

孙恒先生，60岁，本公司独立非执行董事。孙先生自二零零三年七月起至今，担任山东大学（威海）商学院金融系副教授；在此之前，于一九八九年七月至二零零三年七月，孙先生曾于哈尔滨金融学院（原中国人民银行所属的哈尔滨金融高等专科学校）任教。孙先生取得哈尔滨师范大学英语专业文学学士学位及上海财经大学金融学专业经济学硕士学位，拥有超过三十年的大学财经金融英语及金融专业课程教学研究经验。